2024正规欧洲杯平台·山东省章丘鼓风机股份有限公司2023第三季度报告

发布时间：2024-04-10 02:49:45 来源：欧洲杯足球比赛比分结果 作者：2024欧洲杯投注官方

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十次会议于2023年10月27日下午15点30分在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023069）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《公司章程》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事工作制度》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《董事会议事规则》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《股东大会议事规则》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《对外担保管理制度》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《关联交易决策制度》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》共4项制度进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》。

　　公司于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计与关联方山东鼓咚咚软件科技有限公司发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，需增加日常关联交易额度15,000万元。

　　《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023070）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司现任董事会审计委员会成员刘士华先生、王崇璞先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。同时，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整。

　　《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023071）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　《公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023072）详见刊登于2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届监事会第十次会议于2023年10月27日下午16时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2023年10月25日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第三季度报告》的内容详见刊登于2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　经公司全体监事审议，一致认为：公司增加2023年度日常关联交易预计额度符合公司业务的实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定。因此我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023070）将刊登在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的需要，预计公司与关联方山东鼓咚咚软件科技有限公司（以下简称“鼓咚咚”）发生关联销售产品，购买铸件等日常关联交易，需增加日常关联交易额度15,000万元。

　　公司于2023年10月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加2023年度日常关联交易预计额度》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议批准。与该议案交易有利关系的关联股东，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；人工智能硬件销售；智能物料搬运装备销售；智能输配电及控制设备销售；智能机器人销售；电子产品销售；电器辅件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；市场营销策划；销售代理；林业产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售； 矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　公司财务总监赵晓芬女士为鼓咚咚董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与鼓咚咚构成关联关系。

　　根据以上关联方的经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

　　公司新增2023年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品，属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上，依据市场原则定价，关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

　　上述关联交易属于正常的市场行为，遵循公平、合理、公允的定价原则，且具有一定的持续性，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

　　作为公司独立董事，我们提前审阅了本次增加2023年度日常关联交易预计额度的相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司预计增加2023年度日常关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完。